Som bogholderifirma er vi omfattet af hvidvasklovens bestemmelser og har juridisk forpligtelse til at overholde alle krav.
Dette betyder:
- Vi gennemfører grundig kundekendskab (KYC) ved nye klienter - vi benytter creditro by VISMA
- Løbende overvågning af alle kundeforhold og transaktioner
- Risikovurdering af hver enkelt klient
- Indberetning til Hvidvasksekretariatet ved mistanke
Vores procedure:
- Identifikation og verifikation af alle klienter
- Dokumentation af reelle ejere
- Opdatering af kundeoplysninger minimum årligt
- Særlig due diligence ved højrisikoklienter
Vi tager vores juridiske ansvar alvorligt og sikrer fuld compliance med alle hvidvasklovens krav. Dette er en naturlig del af vores professionelle bogholderitjeneste.
Kontakt os - Vi håndterer både din bogføring og vores fælles compliance forpligtelser professionelt.
